¿qué es Due diligence? Según Wikipedia, "En Finanzas, due diligence puede referirse al proceso de investigación y análisis que tiene lugar ante la posibilidad de una inversión". Esto ocurre normalmente caundo estamos frente a un inversionistas y desea indagar en cuanto a nuestros "Antecedentes Personales" y "Corporativos".
He elaborado una pequeña lista de los elementos más básicos que pueden solicitarse, y se los dejo para que los vayan juntando para cuando estén frente a un "inversionista". Espero que sea uno de esos llamados "Angeles". Más adelante hablaré de ellos.
Documentos Generales:
1.Plan de Negocios
2.Resumen Ejecutivo
3.Currículum de los Emprendedores y perfil de los Ejecutivos claves de la empresa
4.Certificado DICOM de los Emprendedores
5.Informe de los principales clientes de la empresa
Documentos Legales y Contables
1.Constitución de Sociedad (fotocopia)
2.Extracto de Publicación en el Diario Oficial
3.Certificado DICOM de la empresa
4.Balance General y Estado de Resultado del semestre pasado
5.Balance General y Estado de Resultado 2004 y 2005
6.Declaraciones de IVA, últimos 6 meses
7.Copia del Inicio de Actividades
8.Si existieren, Listado de demandas, litigios, disputas o procedimientos legales en los que se estén involucrados la empresa y/o los socios de la misma.
Documentos Varios
1.En caso de S.A., detalle de los miembros del Directorio.
2.En caso de S.A., Minutas de las Actas de Directorio de las últimas 6 sesiones.
3.Detalle de las socios de la empresa, sus participaciones y capital suscrito y pagado. Indicando adicionalmente la participación en terceras empresas.
4.Informe de los acuerdos de Directorio sobre vínculos con terceros (alianzas, acuerdos comerciales, opciones de compra, etc.)
5.Detalle de las patentes o propiedades intelectuales que sean de propiedad de la empresa.
https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=18000&doc=due-diligence-10599
Bibliografía Recomendada
- Latinvalley Due Diligence (Legal) Methodology. Metología usada "supuestamente" en Latin Valley, lo bajé de una web hace mucho tiempo y me ha servido bastante.
- Management Team Initial Screening Process. Señala un breves líneas el proceso de evaluación de un proyecto. Bastante práctico.
Dudas o consultas a eduardo@emprenet.cl
Eduardo
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